The smart Trick of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That Nobody is Discussing
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Entre los cambios que incluye esta norma destaca la posibilidad de crear sistemas comunes de información sobre diligencia debida, así como la ampliación a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico la exclusión complete o parcial de la aplicación de la Ley 10/2010, siempre y cuando presenten un bajo riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Suelen ser operaciones financieras complicadas, como transferencias internacionales y el uso de cuentas bancarias en paraísos fiscales, para disfrazar la verdadera propiedad y origen de los fondos.
Ayudar a quien ha cometido la infracción o el delito foundation (que tiene que ser grave) a que aluda las consecuencias de sus actos.
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
Es importante señalar que los Jueces, han determinado que no es necesario que se haya condenado por el delito base del que proviene el de blanqueo.
Contar con un abogado experto en la defensa del delito de blanqueo de capitales resulta sumamente recomendable si está inmerso en un procedimiento penal de este tipo, pues solamente un abogado especializado en este delito sabrá construir la línea de defensa más adecuada para que las consecuencias de dicho procedimiento no se produzcan o, en su caso, sean lo más leves posibles.
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en la STS núm. 265/2015 de 29 abril, tanto el delito de blanqueo como la receptación presuponen un delito precedente que ha producido ganancias a sus autores. Sin embargo, presentan las siguientes diferencias:
Hace cinco años que nuestra promotora fue denunciada por estafa al no poder cumplir el contrato que 10íamos con weblink nuestros clientes. El banco canceló la operación inmobiliaria y no disponíamos del dinero necesario para cerrar el compromiso.
La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
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Si este delito se comete por imprudencia grave, la pena aparejada es la de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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En cuanto a los también llamados Panama Papers, la jueza contemplateó que las pruebas contra los servidores de Mossack & Fonseca “no cumplieron con la cadena de custodia”, en referencia a un allanamiento que se hizo a oficinas de la firma al abrirse la investigación.
El delito de receptación se encuentra regulado en el Título XIII, Capítulo XIV —en concreto, en el artwork. 298 CP— en el mismo apartado relativo al blanqueo de capitales y formando parte weblink de los delitos patrimoniales.